이란 국민, 이란에 전기 장비 불법 수출 혐의로 기소

Sep 01, 2023

워싱턴 – 컬럼비아 특별구 연방 대배심은 오늘 미국에서 홍콩을 통해 이란으로 전기 케이블과 커넥터를 불법적으로 수출한 혐의로 이란 국민을 기소한 기소장을 반환했습니다. 법원 문서에 따르면, 이란 테헤란에 거주하는 이란 국민인 "David Lei"와 "Pouyan"으로 알려진 Mehdi Khoshghadam은 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원의 대배심에 의해 음모 혐의로 기소되었습니다. 국제비상경제권한법(IEEPA) 위반 1건, 자금세탁 음모 1건입니다. 기소장에는 범죄 혐의로 발생한 모든 수익금을 몰수했다는 혐의도 포함됐다. Khoshghadam에 대한 체포 영장이 발부되었으며 그는 여전히 도망자입니다.

혐의는 매튜 M. 그레이브스(Matthew M. Graves) 미국 검사, 매튜 G. 올슨(Matthew G. Olsen) 법무부 국가안보국 법무부 차관, 국토안보부 조사 담당 특수요원 숀 피츠제럴드(Sean Fitzgerald) 시카고 현장 사무소, 특수요원 애런 탐브리니(Aaron Tambrini)가 발표했다. 상무부 시카고 현장 사무소, 수출 집행실.

기소장에 따르면 Khoshghadam은 이란의 전자제품 및 기타 상품 수입업체인 Pardazan Systems Namad Arman의 전무이사입니다. 2016년에 Khoshghadam은 미국 회사로부터 전기 커넥터와 케이블을 구매하기 시작했습니다. 이 케이블은 홍콩에 있는 화물 운송 회사로 배송된 후 이란으로 배송되었습니다. Khoshghadam은 미국 회사 및 싱가포르에 위치한 것으로 알려진 위장 회사인 Merlin International Trading Company와 통신할 때 "David Lei"라는 별칭을 사용하여 미국 회사에 상품을 주문했습니다. 미국 회사로부터 처음 상품을 구매하는 동안 Khoshghadam은 다른 이름을 사용하여 상품 대금을 지불하려고 시도했지만 미국 회사는 지불인 이름이 회사와 동일해야 하기 때문에 은행이 지불을 거부했다고 통보했습니다. 주문을 제출하는 중입니다. 그런 다음 Khoshghadam은 중국에 있는 공모자에게 연락하여 그 사람이 미국 회사에 공동 공모자가 Khoshghadam의 대리인이며 물품에 대한 지불을 처리할 것이라고 알리도록 했습니다.

기소장에 따르면, Khoshghadam은 2016년 1월부터 2018년 5월 사이에 싱가포르 위장 회사의 대표로 가장하여 미국 회사에 최소 3차례 케이블과 커넥터 주문서를 제출했습니다. Khoshghadam과 공모자는 구매자가 Khoshghadam이라는 실제 신원과 해당 상품이 이란으로 배송된다는 사실을 숨기기 위해 중국과 말레이시아에 위치한 위장 회사를 이용하여 상품 대금을 미국 회사에 지불했습니다. Khoshghadam의 지시에 따라 미국 회사는 홍콩에 위치한 화물 운송 회사로 물품을 배송했는데, 그 당시 미국이 아닌 회사를 배송자로, 최종 목적지를 이란으로 기재한 위조된 배송 기록으로 물품을 재포장했습니다. 기소장에서 추가로 주장된 바와 같이, Khoshghadam은 적어도 한 번 이상 상무부, 산업안보국 양식 BIS-711을 위조했습니다. 이 양식은 미국 상품 구매자에게 상품의 실제 최종 사용자의 신원과 위치를 명시하도록 요구합니다. 구매한 상품. Khoshghadam은 실제 최종 사용자가 이란에 있다는 사실을 기재하는 대신 중국 기반 회사를 ​​상품의 최종 사용자로 허위 기재했습니다.

그레이브스 미국 검사는 "제재를 회피하고 미국 상품을 불법적으로 수출함으로써 우리 국가 안보를 훼손하는 사람들은 심각한 기소를 받게 될 것"이라고 말했다. "컬럼비아 특별구 미국 검찰청과 연방 법 집행 파트너는 전 세계 어디에서 활동하든 관계없이 이러한 중요한 국가 보안법을 ​​위반하는 사람들을 열심히 추적할 것입니다."

피츠제럴드 담당 특수요원은 "대중이 이러한 유형의 범죄의 심각성을 이해하는 것이 중요하다"고 말했다. "이것은 무해한 제품의 소규모 불법 구매 사례가 아니라 훨씬 더 큰 범죄 활동, 즉 다른 조직 범죄 네트워크에 자금을 유입할 수 있는 활동을 은폐하려는 시도입니다."